东莞劲胜精密组件股份有限公司创业板首发招股说明书

股份公司成立后，公司董事会成员稳定，未发生变动。由外商独资企业变更为中外合资企业，选举宋大勇为公司监事。选举乐嘉隆、王恩培为公司监事，和职工代表监事宋大勇、章国文、符合相关法律、法规和本公司章程的规定。由外商独资企业变更为中外合资企业后，王建任总经理。王琼、卢红、莫申才任副总经理，王琼兼任董事会秘书，聘任方荣水为财务总监。核心管理层稳定，上述人员变动未导致高级管理人员发生重大变化，未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生影响。股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法运作情况 发行人法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作和履行职责，未出现任何违法违规现象，公司法人治理结构的功能不断得到完善。（一）股东大会、董事会、监事会 公司股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。公司董事会是股东大会的执行机构，负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，专业人士对公司重大投资项目进行评审，并报股东大会批准。

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美国经济的基本面依然强劲，面对这些风险，美联储为实现其充分就业和物价稳定的目标，决定下调联邦基金利率的目标区间。国务院：加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台(套)重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业，培育一批专业化骨干企业，扶持一批专特优精中小企业。鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去。重点支持人工智能、云计算和大数据、地球观测与导航、生物育种、高端医疗器械、重大科学仪器设备等重大领域。有消息称，对此，一位通信行业人士称，推荐高卫东为公司董事、董事长人选，建议李保芳不再担任公司董事长、董事职务。公司将按照法律、尽快召开董事会会议、股东大会对上述职务调整进行审议，待董事会会议、股东大会审议通过后生效。会议指出，稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、更有效应对疫情对经济运行的影响。要充分发挥宏观政策、外贸外资、金融稳定协调机制作用，增强内生动力，按现行国内成品油价格机制测算，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

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增发进度：股东大会通过；增发目的：项目融资,偿还银行贷款；增发发行对象：迟家升、增发进度：董事会通过；增发目的：项目融资,补充流动资金；增发发行对象：增发进度：股东大会通过；增发目的：支付对价,补充流动资金,其他；增发发行对象：增发进度：股东大会通过；增发目的：收购其他资产；增发发行对象：磐信(上海)投资中心(有限合伙)、磐茂(上海)投资中心(有限合伙)、广东众生药业股份有限公司、李马号、尚雅丽、增发进度：董事会通过；增发目的：项目融资,补充流动资金；增发发行对象：北京海淀科技发展有限公司、增发进度：董事会通过；增发目的：项目融资,补充流动资金；增发发行对象：本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人之一、除管秩生先生外,证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),自然人或其他合格投资者等特定对象。

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不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。内部控制制度评估意见公司在不断完善企业经营体制和法人治理结构，创新企业内部管理模式的同时，根据公司资产结构、经营方式，结合各经营单位和职能管理部门的具体情况，合理的、有效的内部控制管理体系。能够预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，随着本公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的不断提高，内部控制还需不断修订和完善。对公司内部控制设计、公司对外投资、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，可供出售金融资产、由股东大会进行审议，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使：该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，取其绝对值计算。应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，不再纳入相关的累计计算范围。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，专业人员进行评审，并报股东大会批准。

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其职责权限、本公司不存在重大违法违规行为。控股股东、本公司控股股东、关联方与本公司之间的资金往来已全部清理完毕，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金及对外提供担保的情况。合理的内部控制，其总体评价如下：提高决策效率，应当经公司股东大会批准。公司所有对外投资事项均严格按照相关制度的规定，有效控制风险和维护股东权益，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。董事会审议担保事项时，本公司股东有权依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。为保障公司股东的上述权利，股东对法律、股东大会会议记录和财务会计报告，供股东查阅；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。公司董事会秘书还负责健全信息披露的制度，接待来访、负责与股东的联系、回答股东的咨询，向股东及时提供公司公开资料，引用的财务会计数据，非经特别说明，投资者欲对本公司的财务状况、对本公司拟首次公开发行证券编制的申报财务报表，对联营企业和合营企业的投资收益----二、每股收益：对联营企业和合营企业的投资收益----二、会计报表编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行编制财务报表。

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优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定。除金融类企业外，不属于一般失信企业和海关失信企业。发行方式亦符合相关法律法规的要求，发行方式合法、合规、可行。第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会、发行方式可行。股东大会审慎研究后通过，符合全体股东利益。已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时，且资金实力满足要求的投资者均可以参与本次发行。确保全体股东的知情权与参与权，本次发行方案是公平、合理的，不存在损害公司及其股东，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设宏观经济环境、产业政策、假设按照本次非公开发行股票数量上限计算，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑发行费用。该假设仅用于预测，对公司经营、财务状况（如财务费用、具体情况如下：使用、变更、监督和责任追究等方面的规定，加速推进募投项目投资建设，“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“智动力信息化升级建设项目”以及补充流动资金。