上海国际机场股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

上海联和、上海信投以及上海医药共同发起设立的联一投资基金的基金份额，无需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易，投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，上海联一的主要管理人是曲列锋先生，企业管理和资本运作经验，并购和退出。上海联一设股东会，不设董事会和监事会，设执行董事一名与监事一名。上海联一设执行董事一名，由股东会选举产生。同时，上海联一的执行董事亦为其法定代表人。上海联一设经理一名，由股东会决定聘任或者解除，经理对股东会负责。执行董事可以兼任经理。上海联一设监事一人，执行董事、高级管理人员不得兼任监事。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；未与第三方存在其他影响公司利益的安排；未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份。目前除联一投资基金外，上海联一未管理其他基金。

泰晶科技：2020年第一次临时股东大会会议资料

依法行使股东职权，确保大会正常进行，认真履行法定职责。董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司有权依法拒绝其他人士入场。公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。并请按规定出示股票账户卡、经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东需要在大会发言的，发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，简明扼要的阐述观点和建议，监事或高级管理人员等回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，大会开始后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决，股东（或股东代表）参加股东大会，尊重和维护其他股东合法权益，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，阻断疫情传播，体温正常者方可参会，请全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。

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有关人士指出，为此，人们一直对作为中小股东利益代言人的独立董事寄予厚望。但从实际效果看，独立董事要想抗衡大股东，多少有些以卵击石的味道。但仅仅从数量上达标还远远不够。林义相认为，独立董事要发挥作用的前提，是在法律上具有独立的“人格”。但就目前情况来看，其“人格”存在缺陷。监事会、并经股东大会选举决定。其实是将小股东排除在外。”林义相说，往往不是中小股东。很快就会失去独立董事的资格。因此，林义相认为，应修改相关法规，划定一个界限，规定由持股一定比例以下的股东推举独立董事候选人。

南京证券2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（疫情防控债）募集说明书摘要

第三方资金存管业务、或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。对关联交易的基本原则、决策权限、主要包括：基本原则：信息披露规范。无论有无金额，均需报董事会办公室，方可进行。提交董事会审议批准后方可实施；按本办法规定应提交股东大会审议的，经股东大会批准后方可实施：受赠现金资产、应当提供具有执行证券、可以不进行审计或者评估。其他关联交易由公司总裁办公会议决定。存在关联关系的人员应当回避。方可提交董事会讨论。独立董事作出判断前，作为其判断的依据。形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。作为其判断的依据。关联董事应当回避表决，公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，涉及须回避事项时，其他股东、董事、但应当说明理由。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。明确关联交易的定价政策。自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

洛阳隆华传热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

独立董事就如下事项向董事会或股东大会发表独立意见：提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司的股东、除参加董事会会议外，独立董事每季度至少应查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，转移公司资金、资产及其他资源的情况，公司总经理、与会计师见面沟通并形成书面意见函并提交董事会审计委员会。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，如属于需要披露的事项，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，由股东大会决定。独立董事实际发挥作用的情况公司建立独立董事制度以来，认为：学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，认为：自愿、等价、有偿的原则，并在公平、互利基础上，该等关联交易的各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情况，经营成果产生重大的影响，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

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并提交股东大会审议，有关股东应当在股东大会上回避表决”。如法律、行政法规、并必须及时披露：监事、“公司股东大会审议：关联人单纯减免本公司义务的债务、方可提交董事会讨论，并要由独立董事发表独立意见。必要时，“公司为关联人提供担保的，不论数额大小，并提交股东大会审议。并提交股东大会审议，有关股东应当在股东大会上回避表决”。如法律、行政法规、并必须及时披露：监事、“公司股东大会审议：关联人单纯减免本公司义务的债务、方可提交董事会讨论，并要由独立董事发表独立意见。必要时，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，作为其判断的依据”。“独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：“独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：关联股东按规定回避表决。本所律师经核查认为，上述关联交易和关联担保已经公司内部有权机构审议通过，公司董事、监事、高级管理人员和控股股东、提交董事会讨论；独立董事作出判断前，作为其判断的依据”。

中国光大银行股份有限公司章程.pdf

规定和要求。不需要召开类别股东会表决。方可进行。分配权、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、转让权、优先配售权、无论原来在股东大会上是否有表决权，（十一）至（十二）项的事项时，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。方可作出。将会议拟审议的事项以及开会地点、拟出席会议的股东，开会地点、本行可以召开类别股东会议。并且拟发行的内资股、董事无需持有本行股份。非执行董事，非执行董事包含独立董事。董事会专门委员会委员或主任外的其他职务的董事。连选可以连任，有权对其他董事和高级管理人员履行职责情况实施监督。采取措施保障董事参加董事会会议的权利，董事行使职权时，本行有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，熟悉有关法律法规，按照拟选任的人数，承诺公开披露的资料真实、股东大会予以选举或更换。