洛阳钼业：公司章程

与会董事和会议列席人员、记录和 服务人员等负有对决议内容保密的义务。第三十条 决议的执行董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，第三十一条 会议档案的保存董事会会议档案，会议签到簿、董事代 为出席的授权委托书、会议录音数据、表决票、经与会董事签字确 认的会议记录、会议纪要、决议记录、由董事会秘书 负责保存。「以上」包括本数。本规则未尽事宜，法规、本规则与有关法律、法规、以有关法律、法规、本规则作为公司章程的附件，经公司股东大会审议批准后，本规则由董事会解释。促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构， 制订本规则。第二条 监事会办公室监事会设监事会办公室，监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。出现下列情况之一的，法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、公司章程、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、初 步形成会议提案后交监事会主席拟定。

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公司董事能够遵守法律、诚信、召开，记录完整、准确，并妥善保存。能够本着严谨负责的态度行使监督职能，依法、接受投资者的来访，进一步加强与投资者的沟通与交流，保证所有股东有平等机会获得信息，认真对待股东来访及电话咨询，保证信息真实、准确、完整、因公司涉及重大资产重组事项，对公司董事、监事、高管人员及实际控制人、控股股东、认为：乙双方权利责任不对等，购货付款没有保障措施，存在贸易风险。以及激励机制的建立、负责高级管理人员薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。并以此作为奖惩依据。实施内部控制制度是本公司董事会、监事会、公司内部控制的目标是：保证财务报告信息真实、完整、可靠，防范重大错报风险，进一步完善公司内部控制体系建设，加强内部控制的监督和问责措施，公司内部控制实施情况如下：董事会为决策机构、监事会为监督机构、提名、审计、本部机构设置：行政办公室、纪委办公室、企管部、人力资源部、财务部、安保部、项目部、审计部、生产部、基建办、技术中心。

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总经理。国籍：现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，历任申银万国证券研究所高级分析师，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，国籍：教授、博导。厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、博导，系主任。国籍：上海政协委员，国籍：加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，研究局助理局长。国籍：大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。总经理助理、国籍：硕士研究生，现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。发展协调办公室专员，董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。国籍：国际金融学硕士。国籍：东航金控有限责任公司研究发展部。国籍：现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

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可连选连任，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，还可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。董事会应当召开临时会议：①代表十分之一以上表决权的股东提议时；②三分之一以上董事联名提议时；③监事会提议时；④董事长认为必要时；⑤二分之一以上独立董事提议时；⑥总经理提议时；⑦证券监管部门要求召开时；⑧公司章程规定的其他情形。提议人应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：①提议人的姓名或者名称；②提议理由或者提议所基于的客观事由；③提议会议召开的时间或者时限、并属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，有明确的议题和具体事项，董事长认为提案内容不明确、可以要求提议人修改或者补充。因故不能出席会议的，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

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监事、董事会秘书、会议主席 应当在会议记录上签名。经公司股东大会审议批准 后，第七十五条本规则由董事会草拟报股东大会批准，本规则未尽事宜，法规、本规则与 有关法律、法规、以有关法律、法规、第七十六条本规则所称「以上」、「以内」、「以下」、「超过」， 都含本数；「不超过」、「不满」、「以外」、「低于」、「多于」 不含本数。第七十七条 本规则的解释权属于董事会。促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，制订本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，在董事会 授权下保管董事会和董事会办公室印章。大约每季度召开一次。董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。

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董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、根据董事会议事规则第十九条、董事长不能履行职务或者不履行职务的，如果需要变更会议的时间、变更、取消会议提案的，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。在会议签到簿上说明受托出席的情况。也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，提案经过充分讨论后，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。