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洛阳钼业:公司章程
与会董事和会议列席人员、记录和 服务人员等负有对决议内容保密的义务。第三十条 决议的执行董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,第三十一条 会议档案的保存董事会会议档案,会议签到簿、董事代 为出席的授权委托书、会议录音数据、表决票、经与会董事签字确 认的会议记录、会议纪要、决议记录、由董事会秘书 负责保存。「以上」包括本数。本规则未尽事宜,法规、本规则与有关法律、法规、以有关法律、法规、本规则作为公司章程的附件,经公司股东大会审议批准后,本规则由董事会解释。促使监事和监事会有效地履行监督 职责,完善公司法人治理结构, 制订本规则。第二条 监事会办公室监事会设监事会办公室,监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。出现下列情况之一的,法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、公司章程、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(五)公司、董事、监事、初 步形成会议提案后交监事会主席拟定。
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公司董事能够遵守法律、诚信、召开,记录完整、准确,并妥善保存。能够本着严谨负责的态度行使监督职能,依法、接受投资者的来访,进一步加强与投资者的沟通与交流,保证所有股东有平等机会获得信息,认真对待股东来访及电话咨询,保证信息真实、准确、完整、因公司涉及重大资产重组事项,对公司董事、监事、高管人员及实际控制人、控股股东、认为:乙双方权利责任不对等,购货付款没有保障措施,存在贸易风险。以及激励机制的建立、负责高级管理人员薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。并以此作为奖惩依据。实施内部控制制度是本公司董事会、监事会、公司内部控制的目标是:保证财务报告信息真实、完整、可靠,防范重大错报风险,进一步完善公司内部控制体系建设,加强内部控制的监督和问责措施,公司内部控制实施情况如下:董事会为决策机构、监事会为监督机构、提名、审计、本部机构设置:行政办公室、纪委办公室、企管部、人力资源部、财务部、安保部、项目部、审计部、生产部、基建办、技术中心。
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总经理。国籍:现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,历任申银万国证券研究所高级分析师,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,国籍:教授、博导。厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、博导,系主任。国籍:上海政协委员,国籍:加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,研究局助理局长。国籍:大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。总经理助理、国籍:硕士研究生,现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。发展协调办公室专员,董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。国籍:国际金融学硕士。国籍:东航金控有限责任公司研究发展部。国籍:现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
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可连选连任,董事会办公室应当逐一征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前,还可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。董事会应当召开临时会议:①代表十分之一以上表决权的股东提议时;②三分之一以上董事联名提议时;③监事会提议时;④董事长认为必要时;⑤二分之一以上独立董事提议时;⑥总经理提议时;⑦证券监管部门要求召开时;⑧公司章程规定的其他情形。提议人应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:①提议人的姓名或者名称;②提议理由或者提议所基于的客观事由;③提议会议召开的时间或者时限、并属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项,有明确的议题和具体事项,董事长认为提案内容不明确、可以要求提议人修改或者补充。因故不能出席会议的,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。
洛阳钼业:公司章程
监事、董事会秘书、会议主席 应当在会议记录上签名。经公司股东大会审议批准 后,第七十五条本规则由董事会草拟报股东大会批准,本规则未尽事宜,法规、本规则与 有关法律、法规、以有关法律、法规、第七十六条本规则所称「以上」、「以内」、「以下」、「超过」, 都含本数;「不超过」、「不满」、「以外」、「低于」、「多于」 不含本数。第七十七条 本规则的解释权属于董事会。促使董事和董事会有效地履 行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,制订本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室,董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,在董事会 授权下保管董事会和董事会办公室印章。大约每季度召开一次。董事会办公室应当充分征求 各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。
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董事会下设董事会办公室,董事会秘书兼任董事会办公室负责人,董事会是股东大会的执行机构,执行股东大会通过的各项决议,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,董事长在拟定提案前,应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、根据董事会议事规则第十九条、董事长不能履行职务或者不履行职务的,如果需要变更会议的时间、变更、取消会议提案的,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。在会议签到簿上说明受托出席的情况。也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,提案经过充分讨论后,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。