万鸿集团股份有限公司公告（系列）

由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，继续开会。股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，继续开会。原章程第七十四条为：股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。地点、监事、还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：地点、监事、原章程第八十条为：每一股份享有一票表决权。且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）

应经董事会审议通过，并及时披露：该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的， （二）公司担保事项的政策、公司担保事项的政策及制度安排 公司为更好地规定担保行为，有效防范公司对外担保产生的债务风险， 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据公司章程有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过公司章程规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

华斯农业开发股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书

关联股东没有说明情况或回?表决的，?关联交易事项的表决，其所持有的股份不计入有效表决权股份总数。其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回?有异议的，有权?相关决议根据本章程第三十四条规定向人民法院起诉。的，由出?股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等法律效力。行政法规和本章程，不得利用其关联关系损害公司利益。七条董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，专业人员进行评审，并报股东大会批准：应提交股东大会批准后方可实施。不得对该项决议行使表决权，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出?即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出?应将该事项提交股东大会审议。若给公司造成损失的，应当承担?偿责任。

中科曙光中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司2019年现场检查报告

并就项目组关注的信息披露问题与公司董事会秘书、项目组主要对中科曙光公司治理和内部控制情况、信息披露情况、股东大会、本保荐机构认为公司章程能够得到有效执行，股东大会、董事、公司治理机制能够有效发挥作用。具体情况如下：并在实际运作过程中得到有效执行。在内部审计方面，配备专职的内部审计人员，关联交易、出售资产等重大事项方面，公司按照股东大会、董事会的授权界定投资权限，以防范商业机密泄漏的风险。公司签订的所有合同都经过内部法律审查，做到公平经营。侵害公司利益；同时，在决策过程中严格履行有关的规定，以切实保障公司和非关联股东的利益。各部门的构成及职责的履行合规。在审议过程中，出席会议的公司董事、确保中小股东的话语权。各董事的任职资格、未发现缺乏制约监督的情形。积极参与公司董事会并参与讨论，独立董事在公司发展战略、对外投资、及时披露。监事能够勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会，利润分配方案等事项，对公司董事、总裁、对公司的重大事项进行审议。

汉鼎信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

关联股东不应当参与投票表决，法规和规章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以工商登记为准；（二）如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决；（五）如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，并在股东大会决议中作详细说明。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会审议通过后，还应按本章程第三十九条的规定提交股东大会审议。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。关联董事应回避表决，独立董事应发表专门意见。不得对该项决议行使表决权，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

江门量子高科生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

其中：全部由本公司出资。并将该议案提交公司股东大会审议。其在办理土地过户时遇到阻力，致使子公司未能按照股东的计划发展，同时河北量子高科尚未真正开展生产经营业务，公司决定终止该项投资计划并注销该公司。准予河北量子高科注销登记。在公司董事会和股东大会审议涉及关联交易的议案，公司章程对对外担保事项的规定公司章程第四十三条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：实际控制人及其关联方提供的担保。授权董事会决定对外担保的权限为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(一)公司及其控股子公司的对外担保总额，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。应由股东大会审议的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。股东大会审议对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保事项，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。

新股票上市规则修订要点

临时提案的内容应当属于股东大会职权范围， 并有明确议题和具体决议事项。股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。有特殊规定， 担保事项， 无论数额大小， 还应披露： 公司章程应当就董事会和股东大会对担保的权限做出明确规定。对于董事会权限内的担保， 除必须经全体董事过半数通过外， 其他关联人、 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。比照上述规定执行， 由控股子公司的董事会或股东大会作出决议， 担保事项包括提供反担保。新公司法： 第十六条按照公司章程的规定由董事会或者股东会、 股东大会决议； 公司章程对担保总额及单项担保的数额有限额规定的， 不得超过规定的限额。公司为他人提供担保，公司为公司股东或者实际控制人提供担保的， 必须经股东会或者股东大会决议。不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的， 应当由股东大会作出决议， 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。