[公告]飞天诚信公司章程（2019年4月）

由监事会主席主持。由监事会副主席主持，公司未设监事会副主席，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。继续开会。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议记录及其签署、以及股东大会对董事会的授权原则，股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，董事会、每名独立董事也应作出述职报告。监事、由董事会秘书负责。地点、监事、准确和完整。监事、董事会秘书、直至形成最终决议。同时，合并、行政法规或本章程规定的，需要以特别决议通过的其他事项。每一股份享有一票表决权。单独计票结果应当及时公开披露。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东不应当参与投票。有效的前提下，公司将不与董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。监事的提名方式为：候选人名单不得超过拟选举或变更的董事人数。监事会、公司的职工代表监事由公司职工代表大会、按照拟选任的人数,由提名人提出董事、分别提交董事会、监事会进行资格审查。

[公告]海王生物公司章程（2019年3月）

股东授权委托书。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。经公证的授权书或者其他授权文件，由其法定代表人或者董事局、住所地址、会议登记应当终止。本公司董事、经理和其他高级管理人员应当列席会议。由董事局副主席主持，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由监事会主席主持。由监事会主席指定或授权的一名监事主持。继续开会。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议记录及其签署、以及股东大会对董事局的授权原则，股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事局拟定，董事局、每名独立董事也应作出述职报告。监事、由董事局秘书负责。地点、监事、准确和完整。监事、董事局秘书、直至形成最终决议。同时，每一股份享有一票表决权。单独计票结果应当及时公开披露。全并、公司不得与董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议，监事的简历和基本情况。

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公司独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,董事会同意召开临时股东大会的,股东大会应当对具体的提案作出决议。也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师（若出席）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

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董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，继续开会。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会通知中列明的提案不得取消。董事会、有权向公司提出提案。除前款规定的情形外，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。每一股份享有一票表决权，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。股东大会对所有提案应当逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不得对提案进行搁置或不予表决。

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拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:教育背景、无正当理由，股东大会通知中列明的提案不得取消。传真或邮件方式通知并说明原因。认真、按时组织好股东大会。不得阻碍股东大会依法履行职权。保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他相关的高级管理人员应当列席会议。董事长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，继续开会。

万向钱潮公司章程（2020年2月）

委托人为法人股东的，由其法定代表人或者董事会、持有或者代表有表决权的股份数额、本公司全体董事、经理和其他高级管理人员应当列席会议。由副董事长 (公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由监事会主席主持。由监事会副主席主持，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，继续开会。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、会议决议的形成、会议记录及其签署、授权内容应明确具体。由董事会拟定，股东大会批准。董事会、每名独立董事也应作出述职报告。监事、由董事会秘书负责。地点、监事、准确和完整。监事、董事会秘书、因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，同时，合并、行政法规或本章程规定的，需要以特别决议通过的其他事项。每一股份享有一票表决权。单独计票结果应当及时公开披露。