深圳证券交易所创业板股票上市规则

签名册载明参加会议人员姓名 或单位名称 、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、内容包括：高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。不得以任何理由搁置或不予表决。应以提案提出的时间顺序进行表决,对事项作出决议。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时,不得在本次股东大会上进行表决。涉及关联交易的各股东,应当回避表决,上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司应当根据具体情况,监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

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经公司股东大会选举产生；董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会提出，公司董事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东，有权提出董事候选人的提案。董事会提出董事候选人名单前，应当首先由公司董事会提名委员会审议通过，而后报董事会审议批准。由股东代表担任的监事，经公司股东大会选举产生；监事会换届，下一届监事会成员候选人名单由上一届监事会提出，公司监事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东，有权提出新的监事候选人的提案。监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，监事的简历和基本情况。董事由股东大会选举或更换，可连选连任。股东大会不能无故解除其职务。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，董事由股东大会选举或更换，可连选连任。

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履行职责都基于独立判断，实际控制人等的影响，能够在董事会决策中履行独立董事职责，审计报告、董事会等有关文件资料，包括在重大关联交易与对外担保、公司重大生产经营决策、高级管理人员的提名及其薪酬与考核等事项上发表独立意见，能发挥独立董事监督咨询作用。对主业范围投资和证券投资、风险投资等非主业投资的审批权限、实施检查和监督等做出详细规定，公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业和其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允的原则，对关联交易的决策权限、保障公司和股东的合法权益。公司确定关联方名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。保护投资者利益，审批、使用、变更、报告、专款专用。公司已与银行、保证专款专用，确保投资项目按承诺计划实施。并提供必要的配合和资料。

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实际控制人、持有本公司５％股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡桂如先生未持有公司股票。原章程条款规定：监事的候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，监事的简历和基本情况。监事的候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，监事的简历和基本情况。原章程条款规定：监事或候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提出董事、监事候选人的股东或者公司董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。监事候选人名单及候选董事、监事的简历和基本情况，监事候选人的名单及候选董事、监事的简历和基本情况列入股东大会选举议程，提请股东大会决议。