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配资宝砖块金融 第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

是指在交易过程中，首先会向反洗钱系统发一个查询，检查这个帐户的持有人是否存在在黑名单中，如果存在在黑名单中，反洗钱系统即时给正在交易的系统进行反馈，并提醒冻结帐户。什么样的交易行为会被收录进反洗钱系统？基本上，柜台转帐汇款、然后由其根据你的帐户为基本，银行会不会对我进行审查？需要注意的是，所谓银行查帐，一定是基于公安、法院、人行等机构要求，才会对你帐户进行审查。它不会无缘无故自己没事查你帐玩。而为什么查，则是前面说的，然后人工二次审核觉得你依然可疑，人行决定要查你，才会调查。－－－－－－－－－－－－－－以上是对反洗钱系统的一个通俗解释，希望能帮到大家理解。

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