银办发〔2018〕164号中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知

反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、提高受益所有人信息透明度，风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、登记、数据或者资料。综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准。按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，交易监测分析、应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度；发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交可疑交易报告。

借用亲属账户是否违法？看全面解释

是否属于出借和借用他人账户的行为，往往从账户的控制权来认定。如果账户所有人和资金所有人一致，这种情况就很难被认定为出借账户。如果账户所有人和资金所有人不一致，例如打新族使用多个账户打新，账户是别人的，但资金是操作人的，这种情况属于典型的账户出借行为。什么情形会被冻结账户？且将会很快安排电话回访。若回访不到账户正主，就可能采取冻结账户等措施，但也不一定会立刻冻结账户。会根据账户数量，登录时间、频次等情况综合判断。如何规避账户出借的风险？对于证券交易秩序、证券交易监测、证券业反洗钱，以及违法违规场外配资等，不管是何人借用账户，均应拒绝，让自己避免陷入风险之中。出借证券账户给他人，而不巧的是出借人刚好又知情的话，那么出借人和借用人很可能被认定为共同犯罪。并不意味着赞同其观点或证实其描述。不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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即需要临时停牌,这既是风险又是机遇,即需要临时停牌,这既是风险又是机遇,说明这个股票波动很大,处于或拉抬或打压的一个剧烈格局中,需要及时跟踪规则的变化。例如：偏离值也会有很多变化，现在新的规定是：投资者可以继续申报，也可以撤销申报。深圳证券交易所可视上述股票盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。深圳证券交易所将严密监控上述股票交易，连续申报、高价申报或频繁撤销申报等方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，将依据有关规定采取限制交易、 深圳证券交易所郑重提示广大投资者注意投资风险，创业板偏离值相关规定 而创业板的偏离值更是不同：投资者可以继续申报，也可以撤销申报。深圳证券交易所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。连续申报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，本所将依据有关规定采取限制交易、 深圳证券交易所郑重提示广大投资者注意投资风险， 另外权证的波动： 权证交易实行价格涨跌幅限制 , 当计算结果小于等于零时 , 权证跌幅价格为零。

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即需要临时停牌,这既是风险又是机遇,说明这个股票波动很大,处于或拉抬或打压的一个剧烈格局中,需要及时跟踪规则的变化。 例如：偏离值也会有很多变化，现在新的规定是：投资者可以继续申报，也可以撤销申报。深圳证券交易所可视上述股票盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。深圳证券交易所将严密监控上述股票交易，连续申报、高价申报或频繁撤销申报等方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，将依据有关规定采取限制交易、 深圳证券交易所郑重提示广大投资者注意投资风险，