[关联交易]中卫国脉(600640)出售资产及资产重组暨关联交易预案财务顾问

中卫国脉编号：准确、完整，并对本预案中的虚假记载、本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组暨关联交易报告书中予以披露。公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。本次重大资产重组包括资产和业务出售及资产购买两部分。呼叫中心和增值业务、通信工程业务相关的资产和业务，最终评估值以具有证券、根据上述预估值和发行价格，剩余部分以现金支付。且股份无偿划转已获得国务院国资委批复，本次交易构成关联交易。本次重大资产重组预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，在与本次重大资产重组相关的审计、另行召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，并将重大资产重组事项提交股东大会审议。资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组暨关联交易报告书中披露。第二次董事会召开之前，本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。

华通医药(002758)

除上述事项外，本次交易将不设置股票发行价格调整方案，即不会对本次发行的发行价格进行调整。请问，公司重大资产重组预案中确定想浙农发行股份支付对价，有没有改变的可能？会不会根据公司股价的大幅波动而上调或者下调？公司本次发行股份购买资产，公司股票发生其他派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事的，发行价格将按照深交所相关规则作相应调整，发行股份数量也随之调整。除上述事项外，本次交易将不设置股票发行价格调整方案，即不会对本次发行的发行价格进行调整。请问，公司重大资产重组预案中确定想浙农发行股份支付对价，有没有改变的可能？会不会根据公司股价的大幅波动而上调或者下调？公司本次发行股份购买资产，公司股票发生其他派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事的，发行价格将按照深交所相关规则作相应调整，发行股份数量也随之调整。

再融资新规立竿见影 这些上市公司直接受影响

称新规刚刚出台，对公司重组预案影响范围尚待进一步确认。由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。公司本次重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的可能，公司初步预计将会发生调整。但公司初步预计上述监管政策变化对本次重组方案整体影响较小。其定增规模将减半。公司称，公司董事会拟对非公开发行股票方案中的发行数量、证监会政策变动可能对台基股份重大资产重组交易方案构成影响，交易各方正在积极磋商，可能对本次重大资产重组交易方案做出调整。目前，基于上述原因，待修订方案确定后，公司将召开董事会对修订后的方案进行审议，新规刚刚出台，对公司重组预案影响范围尚待进一步确认。拟根据最新监管要求对本次非公开发行股票方案进行研究论证。公司正与本次交易对方就上述情况可能对本次交易产生的影响进行商议，拟对已披露的重大资产重预案进行修订。决定终止筹划本次非公开发行股份事宜，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。

湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案

保证三环股份能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预三环股份的资金使用调度。不干涉三环股份依法独立纳税。保证三环股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证三环股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与三环股份之间不产生机构混同的情形。保证三环股份的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。保证三环股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉三环股份的业务活动。长江电力承诺，长江电力、不存在虚假记载、法规和证监会关于重大资产重组条件的相关规定，预案符合法律、法规和证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、提升盈利能力，增强持续经营能力，有利于保护三环股份广大股东的利益。公司及公司全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、本次重大资产重组的交易标的资产的审计、本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券从业资格的审计、评估机构的审计、评估。

上市公司资产重组方案(借壳上市)

（）补偿义务承担人需补偿的股份数量上限以本次发行股份购买资产过程中补偿义务承担人认购的万好万家发行的股份数量为限。（）如在履行本协议项下的补偿义务时发生浩德投资、、另行补偿的股份数量为：、浙江万好万家实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案第十节其他重大事项一、本公司独立董事对本次交易事项发表意见如下：“、认真的审查关于本次提交公司第五届董事会第十一次会议的相关议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。、因此本次交易构成关联交易。公司与浩德投资、、召开、审议、、承担本次重大资产重组的审计和评估机构均具有证券、浙江万好万家实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案本次重大资产重组按照资产评估值确定置入资产和置出资产的价格按照法律法规的规定确定股份发行的价格本次重大资产置换及发行股份购买资产价格公允。、本次重大资产重组完成后公司的主营业务将变更为镍合金的冶炼和加工。